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證券日報證券代碼:601162證券簡稱:TF證券公告號。2019-065 TF證券股份有限公司公布2019年第四次臨時股東大會決議。公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載

證券日報

股票代碼:601162證券簡稱:TF證券公告號。 2019-065

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TF證券股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

重要內容提示:

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本次會議是否有否決權:沒有

一、會議召集和出席情況

(一)股東大會召開時間:2019年7月22日

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(二)股東大會地點:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓TF證券3706會議室

(三)出席會議的普通股東、表決權恢復的優先股股東及其持股情況:

(4)表決方式是否符合《公司法》、《公司章程》的規定,會議主持情況等。

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股東大會由公司董事會召集,董事長雷宇先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的要求。

(五)公司董事、監事和董事會秘書出席情況

1.公司有14名在職董事,有一人在場。董事張軍、張曉東、杜、丁正國、雷迎春、寧立志、廖毅、袁建國因工作原因不能出席。

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2.公司有4名主管在辦公室,一人在場。監事齊、監事范曉玲、監事因工作原因不能出席;

3.董事會秘書朱培寧女士出席會議;副總裁兼財務總監林峰女士出席股東大會。

二.審議該動議

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(1)非累積投票動議

1.議案標題:關于TF證券股份有限公司收購恒泰證券股份有限公司29.99%股份的議案

審查結果:通過

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投票情況:

2.議案名稱:關于公司直接或間接發行境外債券資格的議案

審查結果:通過

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投票情況:

3.議案名稱:關于公司直接或間接發行境外債券具體方案的議案

3.01議案名稱:發行債券的數量、規模和幣種

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審查結果:通過

投票情況:

3.02議案名稱:發行方式及對象

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審查結果:通過

投票情況:

3.03方案名稱:債券期限

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審查結果:通過

投票情況:

3.04議案名稱:募集資金用途

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審查結果:通過

投票情況:

3.05提案名稱:決議有效期

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審查結果:通過

投票情況:

3.06議案名稱:債券票面利率及確定方法

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審查結果:通過

投票情況:

3.07建議書標題:擔保及其他增信方式

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審查結果:通過

投票情況:

3.08議案名稱:公司信用狀況及償債保障措施

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審查結果:通過

投票情況:

3.09議案名稱:債券展期及利率調整

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審查結果:通過

投票情況:

4.議案名稱:關于授權公司董事會或管理層在相關法律法規范圍內辦理境外債券發行相關事宜的議案

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審查結果:通過

投票情況:

5.議案名稱:關于修改部分條款的議案

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審查結果:通過

投票情況:

(二)涉及重大事項,表決情況達不到5%的股東

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(三)對議案表決的說明

本次股東大會議案一、議案二、議案三、議案四均為普通決議,已由出席股東大會的股東(含股東代理人)所持表決權的600,368筆、600,368筆、600,368筆通過;其中,第三項議案涉及對相關分議案進行逐項表決,經出席股東大會的股東(含股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。本次股東大會議案5為特別決議,經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

第三,律師目睹了這一情況

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1.本次股東大會見證的律師事務所:北京君澤君(上海)律師事務所

律師:劉文華、朱國峰

2.律師見證了這個結論:

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本次股東大會榮豐控股股份、榮豐控股股份、榮豐控股股份的召集和召開,履行了法定程序。公司股東大會召集人的資格和出席/列席會議的資格合法有效;現場表決的表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規和規范性文件的規定。

四.參考文獻目錄

1.TF證券股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;

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2.北京君澤君(上海)律師事務所關于TF證券2019年第四次臨時股東大會的法律意見書。

TF證券有限公司

2019年7月23日

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