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豪車、紅酒、名貴中藥材、鐵皮楓斗,還有神出鬼沒的虛擬貨幣和白銀.這些元素會帶來怎樣的故事?前幾天裁判文書發布了一起刑事案件,犯罪分子用這些元素編織了一個“美好”

豪車、紅酒、名貴中草藥鐵皮楓斗、神出鬼沒的虛擬貨幣和銀兩.這些元素會帶來怎樣的故事?

日前,裁判文書中公布了一起刑事案件,犯罪分子利用這些要素編織了一個“美麗陷阱”。

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來源:中國裁判文書

文件顯示,犯罪分子利用豪車作為公司的“門面”,吸引客戶在商場高價購買鐵楓桶、紅酒等產品,給予等值的“深藍積分”,并承諾短期內獲得高額獎勵,還為購買虛擬貨幣“貝藍幣”買單。富貴鳥退出市場,富貴鳥退出市場,富貴鳥退出市場獲得更高的回報。

在不到兩個月的時間里,非法分子在全國范圍內發起了2000多個成員,注冊了9000多個賬戶。非法集資5000多萬元,其中124萬元被部分會員騙走。

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非法系統很嚴密

看來2017年5月初,婁俊強等人提前合謀成立了義烏北星羅科技有限公司(以下簡稱北星公司)。

公司的操作方法是:客戶在商場購買錫楓桶、紅酒,公司發“深藍積分”,與積分、消費升值一起;消費增值通過積分的方式返還,積分也可以兌換成交易渠道的虛擬貨幣,即“貝藍幣”。虛擬貨幣可以在交易通道交易或套現,可以漲跌。

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背面是公司內部緊密的分工體系:俞國鳳作為法人;熊鵬飛擔任“北藍幣”市值;熊鵬程負責產品采購和物流發貨;朱媛媛擔任聯絡技術員,建立“深藍點”投資渠道;樓是一家商場的主管;婁俊強是同一棟樓的股份制,主要做商場;陳穎擔任公關和后勤;羅正興做商場,胡水林做物流主管。公司運營后不久,綽號“風神”的網絡交易商梁峰受邀運營“深藍點”“北藍幣”的募資項目。

涉及金額5000多萬元

然而,錫楓斗、紅酒、“深藍分”和“北藍幣”只是漂亮的噱頭。在背后,他們是非法集資的陷阱。

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為了吸引被害人進入圈套,同案人陳穎供述,為了做門面,他從車行購買了一輛二手奧迪A8、一輛英制菲尼迪和一輛保時捷卡宴,并聯系了車行、服裝廠等。以公司和俞國鳳的名義包裝財產,用于宣傳和吸引投資者。

令人驚訝的是,同案犯熊鵬程說:尚商城賣的紅酒價格是2000元一瓶,進價只有105元一瓶。鐵皮風斗有5000元、10000元、20000元的套裝,購買價格只有價格的8%。但客戶通過消費積分獲得的“貝藍幣”的漲跌,實際上是根據公司的盈余狀況和交易者的經驗來控制的。

如果是有益的,就會聚集;如果沒有益處,就會分散。后來,由于股東之間的矛盾,操盤手梁峰被公安機關指控并帶走,公司項目最終倒閉,這起非法集資案逐漸浮出水面。

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法院查明,截至2017年7月10日,不到兩個月時間,被告人婁俊強等人已發起會員2000余人,注冊賬號9000余個。非法集資5000多萬元,被騙單身人士高達124萬元。

畢竟,法院判決婁俊強犯集資詐騙罪,判處有期徒刑10年2個月,并處罰金10萬元,并責令婁俊強等人犯集資詐騙罪

上述案例只是通過“虛擬貨幣和白銀”非法集資的冰山一角。在裁判文書中,中證君搜索“虛擬貨幣、非法集資”字樣,分別為除息日、除息日、除息日,檢索到近400份文書。如果以“虛擬貨幣和白銀”為關鍵詞,則有5000多份文件。

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例如,廣東省高級人民法院近日發布的一份文件顯示,2017年5月,被告人吳建民成立深圳市劍河積分運營科技有限公司(以下簡稱“劍河公司”),未經金融經辦部門批準。在這種情況下,所謂的“劍河積分”以1元錢的價格出售給公眾,出資“劍河積分”不危險,增值空間巨大,使用了所謂的“內部分紅”。

最近虛擬貨幣和白銀的炒作抬頭,也受到了相關部門的關注。2月10日,國務院發布的《防備和處置不合法集資法令》明確談到了虛擬貨幣和白銀。2月5日,河南省地方金融監督管理局發布險情預警,提示公眾進一步警惕“虛擬貨幣、虛擬白銀”違法活動。1月26日,深圳市地方金融監督管理局也提醒廣大投資者及時舉報相關違法線索,以免上當受騙。

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